Raiffeisen Bank International сообщил о проверке, которую в январе 2023 года в отношении банка инициировал финансовый регулятор Австрии. Он заподозрил банк в несоблюдении антиотмывочного законодательства. В группе сообщили, что расследование до сих пор продолжается, оно связано с тремя платежами, которые были проведены до 2020 года.
По информации Reuters, расследование может касаться платежей с участием РоссииВласти Австрии заподозрили Raiffeisen Bank в отмывании денег
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Подписаться