Росфинмониторинг начал активнее следить за доверенностями на открытие и использование банковских счетов. Это необходимо для борьбы с дропами — клиентами банков, которые оформляют карты или счета не для личного пользования, а для их передачи мошенникам. С конца прошлого года нотариусы передали финразведке информацию о более чем 2000 подозрительных доверенностях
Росфинмониторинг стал активнее следить за доверенностями на банковские счета
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Подписаться