На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Росфинмониторинг предупредил банки о рисках обналичивания средств через маркетплейсы

Росфинмониторинг предупредил банки о рисках использования маркетплейсов для транзакций в целях незаконного обналичивания денег. Речь идет, в частности, о продавцах на маркетплейсах, которые из-за проблем с импортом вынуждены расплачиваться с поставщиками нестандартными путями. Источник РБК в одном из банков подтвердил, что «сейчас тема сомнительных операций на маркетплейсах очень актуальна»

Ссылка на первоисточник
наверх