На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Финразведка может обязать банки указывать ИНН или номер паспорта получателя перевода

Росфинмониторинг планирует сделать обязательным указание данных (номера паспорта или ИНН) денежных переводов и ограничить отправления без открытия банковского счета. Полностью требования могут заработать с 2026 года, пишет РБК со ссылкой на последнюю версию поправок в антиотмывочный закон, подготовленную финразведкой

Ссылка на первоисточник
Рекомендуем
Популярное
наверх