Росфинмониторинг планирует сделать обязательным указание данных (номера паспорта или ИНН) денежных переводов и ограничить отправления без открытия банковского счета. Полностью требования могут заработать с 2026 года, пишет РБК со ссылкой на последнюю версию поправок в антиотмывочный закон, подготовленную финразведкой
Финразведка может обязать банки указывать ИНН или номер паспорта получателя перевода
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Подписаться