Центробанк совместно с Росфинмониторингом разрабатывает дополнительные способы проверки иностранцев при открытии счетов, пишет РБК. «Паспорт гражданина РФ по базе МВД проверить можно, а для проверки паспорта нерезидента нет таких возможностей», — отметил представитель Центробанка. Планы усилить контроль за открытием счетов иностранцев в регуляторе объяснили борьбой с дропперами
ЦБ задумался об усилении контроля за открытием счетов мигрантов в банках
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Подписаться